Vil udlevere Sanjay Shah til Danmark

Dubai klar til at udlevere den hovedmistænkte i sagen om udbytteskat

Ritzau
Udgivet Opdateret

Den hovedtiltalte i sagen om svindel med udbytteskat, Sanjay Shah, udleveres fra Dubai til Danmark. 

Det oplyser Justitsministeriet mandag aften.

I en udtalelse siger justitsminister Peter Hummelgaard (S), at det er en vigtig sag for Danmark.

- Det er vores statskasse, vores velfærdssamfund og vores tillidsfulde fællesskab, der er blevet undergravet her, udtaler han.

Endelig afgørelse

- Jeg kan forstå, at afgørelsen i dag er endelig, siger ministeren om en afgørelse truffet af retten i Dubai.

Imidlertid skal afgørelsen forelægges for justitsministeren i De Forenede Arabiske Emirater, før den endelige beslutning træffes.

I udtalelsen mandag aften fra den danske minister er der ikke oplysninger om et eventuelt tidspunkt for selve udleveringen.

Mange retsmøder

Den britiske forretningsmand er tiltalt for bedrageri og forsøg på bedrageri med hensyn til 9,6 milliarder kroner fra den danske stat. 

Svindlen skal være sket i forbindelse med udnyttelse af reglerne om refusion for udbytteskat.

Efter planen skal straffesagen begynde i Retten i Glostrup i august i år. Der er planlagt et stort antal retsmøder frem til april 2024.

Udleveringssag kører i England

I samme sag som den 52-årige Shah er Anthony Mark Patterson også tiltalt.

Begge mænd er blevet varetægtsfængslet in absentia, altså uden at være til stede, af danske domstole, hvorefter de er begæret udleveret. 

Sådan blev den danske statskasse tømt

Det blev kaldt danmarkshistoriens største skattetyveri, da statskassen blev drænet for 12,7 milliarder kroner i skandalen om udbytteskat.

Landsretten har taget stilling til de første sager om udbytteskat, hvor seks amerikanske pensionsplaner har stået fast på, at de har ejet danske aktier for milliarder.

Men det har de ifølge Landsskatteretten ikke kunnet bevise. Dermed er afgørelsen gået Skattestyrelsens vej.

Læs her, hvordan svindlen angiveligt er foregået mod Danmark:

* Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

* Selskaber i udlandet skal ikke betale skat af udbyttet af deres aktier, mens skatten for danske selskaber er på 27 procent.

* Svindlen er angiveligt sket ved, at selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden de har ejet de aktier, som de vil have tilbagebetalt skat for.

* Ifølge Politiken og TV2 er de to amerikanere Matthew Stein og Jerome Lhote samt briten Sanjay Shah mistænkt for at have svindlet gennem fiktive amerikanske pensionsfonde.

* Ved at hævde at pensionsfondene ejede aktier i danske selskaber for mange milliarder, påstod de, at pensionsfondene havde ret til at få udbytteskat retur efter aftaler om dobbeltbeskatning mellem Danmark og USA.

* Den formodede svindel fandt sted i perioden fra 2012 til 2015.

* Skattestyrelsen har anlagt 470 civilretlige sager med et samlet krav på 12,7 milliarder kroner. Retssagerne er anlagt i blandt andet USA, Storbritannien, Malaysia og Dubai.

* Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventede at kunne få seks milliarder kroner retur. Det ventes at koste mindst to milliarder kroner i advokatregninger at hente pengene hjem.

Kilder: Skat, Politiken, TV2, Skattestyrelsen, Ritzau.

I Storbritannien verserer sagen om Pattersons udlevering.

Dubai er klar til at udlevere Sanjay Shah til retsforfølgelse i Danmark.
Dubai er klar til at udlevere Sanjay Shah til retsforfølgelse i Danmark.
krim
Powered by Labrador CMS