Skal udleveres til Danmark

Svindelmistænkte Sanjay Shah skal udleveres til Danmark, har en domstol i Dubai besluttet

Ritzau Ritzau
Offentliggjort Sidst opdateret

Sanjay Shah, der anklages for at have snydt den danske statskasse for milliarder, skal udleveres til Danmark. 

Det har en domstol i Dubai afgjort torsdag formiddag dansk tid.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Ritzau.

Ifølge de lokale myndigheder kan afgørelsen ende med at blive appelleret inden for de næste 30 dage. Det oplyser ministeriet.

Fængslet siden maj

Shah har siddet fængslet i Dubai siden maj.

Det var i 2021, at Retten i Glostrup og senere Østre Landsret afgjorde, at Shah skulle fængsles in absentia, hvilket banede vej for en international arrestordre. In absentia betyder, at Shah ikke var til stede i retten, da afgørelsen faldt.

Afgørelsen torsdag står i kontrast til det, som en dommer i samme retsinstans i Dubai nåede frem til i september. Her kom dommeren nemlig frem til, at Shah ikke kunne udleveres til Danmark.

Juridisk fodfejl

Flere danske medier kunne efterfølgende berette, at det var en juridisk fodfejl, som var årsag til, at Danmark fik nej til at få ham udleveret.

I oktober afgjorde den øverste domstol i Dubai, at sagen skulle behandles forfra.

Den danske anklagemyndighed har rejst tiltale om bedrageri for det store milliardbeløb mod to britiske statsborgere.

Sanjay Shah beskyldes for at være hovedmand i sagen, hvor hans samarbejdspartner Anthony Mark Patterson beskrives som en hjælper.

Udleveringsaftale

I forsøget på at få stillet Shah for retten indgik Danmark og De Forenede Arabiske Emirater i foråret en aftale om blandt andet udlevering.

Shah blev på grund af anmodningen fra Danmark om udlevering anholdt og derefter fængslet. Det skete sidst i maj.

Sanjay Shah skal udleveres til Danmark
Sanjay Shah skal udleveres til Danmark

Sådan blev den danske statskasse tømt

Det blev kaldt danmarkshistoriens største skattetyveri, da statskassen blev drænet for 12,7 milliarder kroner i skandalen om udbytteskat.

Landsretten har taget stilling til de første sager om udbytteskat, hvor seks amerikanske pensionsplaner har stået fast på, at de har ejet danske aktier for milliarder.

Men det har de ifølge Landsskatteretten ikke kunnet bevise. Dermed er afgørelsen gået Skattestyrelsens vej.

Læs her, hvordan svindlen angiveligt er foregået mod Danmark:

* Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

* Selskaber i udlandet skal ikke betale skat af udbyttet af deres aktier, mens skatten for danske selskaber er på 27 procent.

* Svindlen er angiveligt sket ved, at selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden de har ejet de aktier, som de vil have tilbagebetalt skat for.

* Ifølge Politiken og TV2 er de to amerikanere Matthew Stein og Jerome Lhote samt briten Sanjay Shah mistænkt for at have svindlet gennem fiktive amerikanske pensionsfonde.

* Ved at hævde at pensionsfondene ejede aktier i danske selskaber for mange milliarder, påstod de, at pensionsfondene havde ret til at få udbytteskat retur efter aftaler om dobbeltbeskatning mellem Danmark og USA.

* Den formodede svindel fandt sted i perioden fra 2012 til 2015.

* Skattestyrelsen har anlagt 470 civilretlige sager med et samlet krav på 12,7 milliarder kroner. Retssagerne er anlagt i blandt andet USA, Storbritannien, Malaysia og Dubai.

* Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventede at kunne få seks milliarder kroner retur. Det ventes at koste mindst to milliarder kroner i advokatregninger at hente pengene hjem.

Kilder: Skat, Politiken, TV2, Skattestyrelsen, Ritzau.

krim
Powered by Labrador CMS